企业境外投资备案

什么是境外投资(ODI）？

是指中国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

中国境内企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

而境内居民（包括境内机构和境内个人）通过特殊目的公司境外投融资及返程投资则需要向国家外汇管理局及其分支机构申请办理登记。(2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到银行。)

ODI备案主要资料需求

√　境外投资备案相关申请文书；
√　境内投资主体主体资格证明材料；
√　追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图；
√　最新经审计的投资主体财务报表；
√　投资主体投资决策文件；
√　具有法律约束力的投资协议或类似文件；
√　证明投资资金来源真实合规的支持性文件；
√　境外投资真实性承诺书；
√　前期工作落实情况说明；
√　对外投资设立企业或并购的章程（合同、协议）；
√　并购尽职调查（并购境外公司提供）；
√　并购标的主体资格证明材料（并购境外公司提供）；
√　企业境外投资证书（境内主体划转，即并购目标公司股东为中方时提供）。

朗升助您一臂之力

※　申请企业境外投资证书、发改委备案通知书
※　对外投资合规性的初步评估
※　指导准备规范性材料（相关决议、证明）
※　协助编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件
※　向发改委、商务部门提交书面和系统的资料
※　协助完成外汇管理局的登记手续
※　代理注册境外公司与协助开户

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■　境外投资系列之（六）—— 境外子公司“再投资”全解析：是否需重新备案？哪些情形可豁免？

■　境外投资系列之（五）—— 拿到证书≠万事大吉！《企业境外投资证书》的失效风险与合规应对

■　境外投资系列之（四）—— 企业境外投资资金出境的"三重门"：银行、外管与反洗钱视角下的合规审查

■　境外投资系列之（三）—— 迷雾中的航标：境外投资“敏感行业”认定的深度解析与自我诊断

■　境外投资系列之（二）—— 穿透式监管视域下企业境外投资备案的审核逻辑与合规边界解析

■　境外投资系列之（一）—— 企业境外投资项目核准备案核心法规依据与合规要点

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